Engelske selskaber brugt som kanaler for hvidvask

Financial Times (FT

Ikke angivet Ikke angivet,

21/09/2018

Financial Times (FT.com) Skriver idag at engelske LLP selskaber (Limited Liability Partnership) blev brugt som reskaber til at gennemføre hvidvask af suspekte midler fra lande som Moldova, Rusland og Aserbajdsjan.

Efter at bankens brug af en intern undersøgelse som et mediestunt og "damage control" har vist sig at give bagslag, så er det ikke god timing, at der kommer øget internationalt fokus på den kriminelle adfærd banken har stået for. I forvejen er også amerikanske mydigheder igang med at se på bankens indtjening via hvidvask.